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A Polícia Chinesa Desmantela uma Grande Operação de Banco Subterrâneo Usando Tether (USDT)
A polícia chinesa desfez uma grande operação de banco subterrâneo que utilizava a popular stablecoin Tether (USDT) para facilitar transferências de até 13,8 bilhões de yuan ($1,9 bilhão). De acordo com um relatório de uma mídia local, o Bureau de Segurança Pública do Município de Chengdu prendeu 193 suspeitos ligados ao caso e congelou 149 milhões de yuan ($20,6 milhões) após a operação.
Operação de Banco Subterrâneo de $1,9 Bilhão
Investigações conduzidas pela força policial desde 2021 revelaram que a operação de banco subterrâneo era liderada por uma gangue criminosa, originária do setor chinês de importação e exportação. Eles usavam USDT para operar um negócio de pagamento e compensação de câmbio estrangeiro, fornecendo serviços ilegais para contrabandistas de cosméticos e drogas, bem como locais que adquiriam ativos estrangeiros.
Além de usar a stablecoin para transferir fundos para o exterior, a gangue se uniu a outras empresas para obter reembolsos fiscais fraudulentos. A força policial também descobriu que o USDT era usado para evadir a supervisão nacional de câmbio estrangeiro, representando uma ameaça à segurança financeira do país.
Combatendo os Bancos Subterrâneos Chineses
O Distrito de Longquanyi do Bureau de Segurança Pública Municipal de Chengdu descobriu a operação em novembro de 2022, quando lidou com um caso de drogas que envolvia a compensação de fundos por meio de bancos subterrâneos. Em junho de 2023, o Ministério de Segurança Pública criou uma força-tarefa que fez buscas em seis municípios, incluindo Xangai, Changsha, Nanjing, Shenzhen, Fuzhou e Jinhua, em busca dos bancos subterrâneos.
Uma outra batida foi realizada em agosto de 2023, onde 168 indivíduos foram presos em 26 províncias. Subsequentemente, o Ministério da Segurança Pública iniciou uma campanha nacional contra crimes de bancos subterrâneos. Enquanto isso, a batida em Chengdu é a segunda este mês. Na semana anterior, a força policial da cidade de Panshi, na província de Jilin, desmantelou outro banco subterrâneo envolvendo 2,14 bilhões de yuan ($296 milhões) em criptomoedas e prendeu seis indivíduos, incluindo suspeitos procurados por crimes na Coreia do Sul.
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