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A SEC apresentou uma moção conjunta em 5 de março solicitando que o tribunal tomasse medidas adicionais contra a Binance.US por supostamente não cumprir com os pedidos regulatórios de informações sobre ativos de clientes. Conforme o documento, a SEC alega que as inspeções realizadas pela Binance.US foram insuficientes, o conselho da empresa recusou-se a responder a perguntas críticas, e a firma alterou aspectos de suas operações sem fornecer atualizações, entre outros problemas. Por outro lado, a Binance.US afirma no documento conjunto que cumpriu totalmente com todos os pedidos de informação do regulador e argumenta que as ações da SEC causaram “danos materiais” à empresa.
A SEC inicialmente alegou que a Binance e a Binance.US cometeram violações de títulos em junho de 2023. Logo depois, a SEC obteve uma ordem de restrição temporária contra a Binance.US que exigia que a empresa de câmbio fornecesse dados e cumprisse com as ordens. As preocupações da SEC são principalmente sobre se entidades fora dos EUA — incluindo a Binance Holdings Limited — controlam certas carteiras cripto da Binance.US. As preocupações do regulador incluem uma possível falta de autonomia completa no controle da Binance.US sobre os ativos dos clientes — notavelmente em relação ao potencial acesso de funcionários da Binance Holdings a esses fundos por meio de servidores da Amazon Web Services.
De acordo com o documento, a Binance.US também solicitou simultaneamente ao tribunal que encerrasse o processo de descoberta acelerada com base em que cumpriu plenamente com suas demandas. A empresa também argumentou que as ações da SEC levaram a danos materiais, pois resultaram na perda de parceiros bancários e de usuários ativos. A empresa acrescentou que esses problemas culminaram na decisão de cortar funcionários. O depoimento do diretor de operações da Binance.US, Christopher Blodgett, revelou que a empresa cortou mais de 200 funcionários — ou dois terços da empresa — desde junho de 2023, à medida que os usuários retiraram 1 bilhão de dólares em ativos da bolsa.
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