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Binance forneceu apoio analítico à Polícia de Delhi que ajudou a rastrear fundos lavados e chips SIM falsos em uma operação de golpe solar.
A exchange de criptomoedas Binance desempenhou um papel fundamental na investigação de um esquema fraudulento em Delhi, oferecendo suporte analítico às autoridades policiais locais. A colaboração entre a Binance e a Polícia de Delhi resultou na apreensão de 100.000 USDT em criptomoedas, que estavam ligados a um esquema de golpe solar em andamento. Além disso, a análise forense realizada pela Binance ajudou a identificar a lavagem de dinheiro e o uso de chips SIM falsos pelos perpetradores do golpe.
O esquema fraudulento em questão envolvia a promoção de investimentos em energia solar com promessas de retornos lucrativos, enganando assim investidores incautos. Com a assistência da Binance, a Polícia de Delhi pôde rastrear a movimentação dos fundos lavados, identificando as contas de criptomoedas usadas no esquema e a conexão com atividades criminosas anteriores. A descoberta e apreensão dos 100.000 USDT representam um golpe significativo para a operação fraudulenta e demonstram a importância da colaboração entre empresas do setor privado e autoridades policiais na investigação de crimes cibernéticos.
Além de ajudar a rastrear os fundos lavados, a análise forense realizada pela Binance também revelou o uso de chips SIM falsos pelos operadores do esquema de golpe solar. Esses chips falsificados foram utilizados para comunicações fraudulentas e para ocultar a identidade dos criminosos por trás do golpe. A identificação e desmantelamento dessa prática de uso de chips SIM falsos destacam a sofisticação das operações criminosas e a necessidade de medidas de segurança mais rigorosas no espaço das criptomoedas.
A cooperação entre a Binance e a Polícia de Delhi destaca a importância da conformidade e da segurança cibernética no ecossistema das criptomoedas. Ao fornecer suporte analítico especializado, a Binance não apenas ajudou a desvendar um esquema fraudulento, mas também contribuiu para fortalecer a confiança dos investidores no mercado de criptomoedas. A apreensão dos 100.000 USDT em criptomoedas serve como um lembrete dos riscos associados às operações ilegais no espaço digital e ressalta a necessidade contínua de vigilância e cooperação para manter a integridade e segurança do mercado.
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