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O Canadá impôs uma multa contra a Binance – a maior bolsa de criptomoedas do mundo – por violar as regras de combate à lavagem de dinheiro do país no ano passado. De acordo com um aviso público publicado na quinta-feira, o governo federal afirmou que a Binance não cumpriu as regras e registros relacionados à operação como uma empresa de serviços monetários estrangeiros (FMSB). O Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) impôs à Binance Holdings Limited uma multa monetária administrativa de $6.002.000 CAD em 7 de maio de 2024, por cometer 2 violações durante uma atividade de conformidade em 2023. Além de não se registrar como FMSB, a Binance deixou de relatar o recebimento de grandes transações de moedas virtuais com valor superior a $10.000 CAD. Um total de 5.902 transações desse tipo não foram relatadas adequadamente pela Binance entre 1 de junho de 2021 e 19 de julho de 2023.
A multa chegou apenas duas semanas após o cofundador e ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), ser condenado a quatro meses de prisão por falhar em implementar um regime de conhecimento do cliente (KYC) e de combate à lavagem de dinheiro (AML) adequado em sua bolsa. Tanto o fundador quanto sua empresa se declararam culpados por violações de AML em novembro, após o que concordaram em pagar multas separadas de $50 milhões e $4 bilhões como parte de um acordo de liquidação com o Departamento de Justiça dos EUA. A multa do Canadá – que equivale a aproximadamente $4,4 milhões de dólares americanos – marca outra penalidade coincidente contra a Binance associada ao número ‘4’. Durante o reinado de CZ, o executivo frequentemente usava o número como uma mensagem codificada para incentivar seguidores a ignorar rumores negativos sobre sua empresa – incluindo os de investigações federais.
A Binance está enfrentando muitos desafios legais. Atualmente, a empresa está enfrentando um enorme processo movido pela Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio (SEC) por listar mais de uma dúzia de supostos títulos em sua plataforma. O CEO atual da empresa, Richard Teng, também está lutando com o governo nigeriano para libertar um dos executivos da Binance, que está detido há mais de 70 dias. Especificamente no Canadá, a Binance já encerrou suas atividades por não conseguir atender ao alto padrão regulatório do país. Enquanto isso, uma bolsa concorrente, a Coinbase, recentemente se tornou a primeira bolsa estrangeira a obter licença completa para operar no país.
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