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Três indivíduos foram presos pela polícia de Hong Kong sob suspeita de terem defraudado um empresário em HK$3,11 milhões, equivalentes a cerca de $399.000, em ativos de criptomoedas oferecendo a ele três pacotes de notas falsas de HK$1.000. Durante uma batida no escritório de Mong Kok, onde a transação fraudulenta ocorreu na semana passada, os policiais teriam confiscado 10.978 notas falsas de HK$1.000. Uma fonte informou ao South China Morning Post que o empresário de 44 anos foi mostrado três pacotes de notas de HK$1.000 na localização da Nathan Road antes de ser instruído a transferir HK$3,11 milhões em Tether’s USDT stablecoin para uma carteira digital especificada. Dois acusados, que aparentavam ser funcionários do escritório, se recusaram a permitir que o empresário inspecionasse as notas, alegando não terem recebido instruções do gerente da loja por telefone.
Os acusados em questão são um homem de 24 anos e uma mulher de 42 anos. Além desses dois indivíduos, a polícia de Hong Kong posteriormente prendeu outro homem após descobrir as notas falsas no escritório. Os três foram detidos sob suspeita de obter propriedade por meio de fraude e posse de notas falsas. Os casos de fraude envolvendo transações com criptomoedas dispararam em Hong Kong. De fato, os policiais apreenderam 1.693 “notas de treinamento” em três outros casos de fraude envolvendo transações com criptomoedas.
Hong Kong se estabeleceu como um importante centro de criptomoedas na Ásia. No entanto, além de atrair capital, a cidade-estado também tem enfrentado um aumento em atividades fraudulentas que forçaram as autoridades a aprimorar suas habilidades. Especialistas observam que Hong Kong construiu uma significativa experiência em aplicação da lei no tratamento de criptomoedas, possibilitando que as autoridades rastreiem efetivamente atividades de lavagem de dinheiro envolvendo ativos digitais. Paralelamente, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC) intensificou sua supervisão sobre entidades suspeitas no setor de criptomoedas, emitindo alertas contra sete plataformas de negociação de criptomoedas operando ilegalmente na região sem as licenças adequadas.
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