#lavagemdedinheiro #criptomoedas #chainalysis #defi #hackersnorte-coreanos #cibercriminosos
De acordo com um relatório recente publicado pela firma de análise de criptomoedas Chainalysis, a lavagem de dinheiro envolvendo ativos cripto registrou uma queda notável em comparação ao ano anterior. No entanto, o relatório destaca que atores ilícitos começaram a adaptar suas táticas para evadir a detecção e obscurecer ainda mais o movimento de fundos ilícitos. Segundo o relatório, endereços ilícitos enviaram aproximadamente $22,2 bilhões em criptomoeda para vários serviços em 2023, uma diminuição significativa dos $31,5 bilhões enviados em 2022. Enquanto parte dessa queda pode ser atribuída a uma diminuição geral no volume de transações cripto legítimas e ilícitas, o relatório revela que a atividade de lavagem de dinheiro teve uma queda mais acentuada de 29,5%, comparado à diminuição de 14,9% no volume total de transações.
As trocas centralizadas continuam sendo o destino principal para fundos oriundos de endereços ilícitos, com esta tendência se mantendo relativamente estável ao longo dos últimos cinco anos. No entanto, o relatório indica uma mudança na distribuição de fundos ilícitos, com uma parcela crescente sendo direcionada para protocolos de finanças descentralizadas (DeFi). A Chainalysis sugere que isso pode ser atribuído à expansão geral do DeFi durante o mesmo período, apesar da natureza transparente das plataformas DeFi as tornar menos favoráveis para a ofuscação de movimentos de fundos. Enquanto a divisão dos tipos de serviços utilizados para lavagem de dinheiro em 2023 se assemelhava à do ano anterior, houve mudanças notáveis nos tipos específicos de práticas de lavagem de dinheiro dos criminosos cripto, incluindo um aumento significativo no volume de fundos enviados para pontes entre cadeias de endereços associados a fundos roubados, indicando uma mudança para o uso de protocolos de ponte para fins de lavagem de dinheiro.
O foco da lavagem de dinheiro em pontos de saída para fiat, onde criminosos convertem seu cripto em dinheiro, continua sendo uma preocupação significativa. Em 2023, 71,7% dos fundos ilícitos enviados a serviços de saída foram para apenas cinco serviços, um ligeiro aumento de 68,7% em 2022. O relatório também destaca o aumento de endereços de depósito recebendo grandes somas de criptomoeda ilícita, indicando uma abordagem mais diversificada por parte dos criminosos para evadir a detecção e atenuar o impacto de contas congeladas. Além disso, o relatório sublinha as táticas mutáveis de criminosos cripto “sofisticados”, particularmente no caso de grupos de hackers afiliados à Coreia do Norte, como o Grupo Lazarus, que demonstraram uma capacidade de adaptar suas estratégias de lavagem de dinheiro em resposta às ações de aplicação da lei.
Comments are closed.