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O governo nigeriano está supostamente considerando impor multas de até $10 bilhões na Binance. Mídias locais relataram que Bayo Onanuga, o conselheiro especial do presidente nigeriano, disse que a corretora se beneficiou ao facilitar transações ilegais no país africano enquanto a nação sofria grandes perdas. Segundo Onanuga, a multa seria uma forma de retribuição pelas ações da corretora. Além disso, o relatório indicou que a Binance operou no país sem os devidos registros. Até o momento desta publicação, a Binance ainda não respondeu ao pedido de comentário do CryptoSlate.
A corretora também está, supostamente, cooperando com as investigações em andamento na Nigéria. O editor do Premium Times, Oladeinde Olawoyin, disse: “O governo afirma que a Binance já está cooperando ao fornecer informações úteis e já suspendeu as transações relacionadas à naira em sua plataforma”. Isso está alinhado ao compromisso anterior da Binance de colaborar com as autoridades locais para garantir uma plataforma livre de fraudes e manipulações para seus usuários. A corretora declarou: “Como líderes do setor, estamos trabalhando lado a lado com autoridades locais, legisladores e reguladores para garantir que agimos em casos de não conformidade”.
Nas últimas semanas, o governo nigeriano aumentou a fiscalização sobre o envolvimento da Binance em questões de câmbio (FX) do país. Relatórios confirmam que as autoridades nigerianas lançaram uma investigação sobre a Binance e prenderam dois executivos da corretora logo após sua chegada ao país para tratar do banimento do site da corretora de criptomoedas. As autoridades também alegaram que a Binance Nigéria facilitou $26 bilhões em transações de fontes não divulgadas no ano passado. Como resposta ao endurecimento, a Binance removeu a moeda fiat da Nigéria, Naira, de sua plataforma peer-to-peer (p2p). A corretora ainda não fez novos comentários públicos sobre os problemas que a cercam na Nigéria. Enquanto isso, o choque da Binance com o governo nigeriano surge no momento em que a corretora resolveu questões com as autoridades dos EUA. No ano passado, a empresa concordou em pagar uma multa recorde superior a $4 bilhões por não aderir às leis financeiras.
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