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O governo nigeriano está considerando impor multas de até 10 bilhões de dólares à Binance. Mídias locais relataram que Bayo Onanuga, assessor especial do presidente nigeriano, disse que a exchange obteve lucros facilitando transações ilegais no país africano enquanto a nação sofria enormes perdas. Segundo Onanuga, a multa seria uma forma de retribuição pelas ações da exchange. Além disso, o relatório informou que a Binance operava no país sem os registros apropriados. Até o momento desta publicação, a Binance ainda não respondeu ao pedido de comentário do CryptoSlate.
A exchange também está supostamente cooperando com as investigações em andamento na Nigéria. O editor da Premium Times, Oladeinde Olawoyin, disse: “O governo afirma que a Binance já está cooperando, fornecendo informações úteis e já suspendeu as transações relacionadas à moeda naira em sua plataforma”. Isso está alinhado com o compromisso anterior da Binance de colaborar com as autoridades locais para garantir uma plataforma livre de fraudes e manipulações para seus usuários. A exchange disse: “Como líderes da indústria, estamos trabalhando lado a lado com autoridades locais, legisladores e reguladores para garantir que agimos contra não conformidades”.
Nas últimas semanas, o governo nigeriano aumentou a fiscalização sobre o envolvimento da Binance nas questões de câmbio (FX) do país. Relatórios confirmam que as autoridades nigerianas lançaram uma investigação sobre a Binance e prenderam dois executivos da exchange ao chegarem ao país para tratar da proibição do site da exchange de criptomoedas. As autoridades também alegaram que a Binance Nigéria facilitou transações no valor de 26 bilhões de dólares de fontes não divulgadas no ano passado. Em resposta à repressão, a Binance removeu a moeda fiat da Nigéria, Naira, de sua plataforma peer-to-peer (p2p). A exchange ainda não fez nenhum novo comentário público sobre os problemas que a cercam na Nigéria. Enquanto isso, o conflito da Binance com o governo nigeriano surge após seu acordo com as autoridades dos EUA. No ano passado, a empresa concordou em pagar uma multa recorde que excede 4 bilhões de dólares por não aderir às leis financeiras.