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A Binance está enfrentando problemas na Nigéria, após seu acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). O Comitê da Câmara dos Representantes da Nigéria sobre Crimes Financeiros emitiu um ultimato ao CEO da Binance, Richard Teng, na sexta-feira, de acordo com um relatório de notícias local. Ginger Onwusibe, presidente do comitê, solicitou a presença de Teng perante o comitê até o dia 4 de março. A convocação foi emitida por seu suposto envolvimento em crimes financeiros, incluindo lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
Onwusibe advertiu que a falha de Teng em responder à convocação obrigaria o comitê a invocar seus poderes constitucionais e tomar as medidas adequadas. No acordo de culpa nos EUA, que foi aprovado pelo juiz na semana passada, a Binance se declarou culpada de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. A exchange também concordou em pagar uma multa histórica de 4,3 bilhões de dólares e operar sob monitoramento como parte do seu acordo.
Pouco depois do anúncio do acordo de culpa da Binance nos EUA, em uma carta datada de 12 de dezembro, o comitê solicitou pela primeira vez que o Diretor Gerente da Binance comparecesse a uma audiência no dia 18 de dezembro. A Binance foi convidada a informar o comitê sobre a desconsideração das leis da Nigéria pela Binance. O Comitê Nigeriano emitiu o ultimato após a Binance recusar seu convite para dirigir-se ao comitê várias vezes no passado.
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