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O Escritório de Assistência e apoio às Atividades Humanitárias das Nações Unidas (UN) recentemente revelou uma violação das leis internacionais de finanças relacionada à Coreia do Norte. De acordo com uma investigação da UN, a Coreia do Norte teria lavado US $147,5 milhões em criptomoedas roubadas por meio da Tornado Cash em março. A UN examinou 97 ciberataques a empresas de criptomoeda realizados pela Coreia do Norte nos últimos sete anos, totalizando cerca de US $3,6 bilhões em valor. Um dos principais incidentes envolveu o roubo de US $147,5 milhões em criptomoedas da exchange de criptomoedas HTX em 2023.
Segundo a Elliptic, o grupo Lazarus da Coreia do Norte teria roubado US $112,5 milhões em criptomoedas da plataforma e sua ponte intercadeias, HECO. Desde 13 de março de 2024, os perpetradores teriam lavado mais de US $100 milhões do hack por meio da Tornado Cash para ocultar o caminho da transação. A contínua utilização de misturadores de criptomoeda pela Coreia do Norte destaca uma grande falha na fiscalização das sanções internacionais. O país se aproveita do anonimato fornecido por essas plataformas para financiar seus programas nucleares e de mísseis banidos.
Em 8 de agosto de 2022, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções à Tornado Cash. Eles acusaram a plataforma de ajudar hackers a lavar US $7 bilhões em criptomoedas desde 2019. A penalização da Tornado Cash gerou controvérsia em todo o mundo quando seu desenvolvedor, Alexey Pertsev, foi implicado em um esquema de lavagem de dinheiro. As autoridades holandesas prenderam Pertsev na Holanda em agosto de 2022, quase ao mesmo tempo em que o governo dos EUA colocou a Tornado Cash na lista negra.
