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Um grupo de parlamentares dos EUA pediu ao Presidente Joe Biden que intervenha na detenção de Tigran Gambaryan, um executivo de alto escalão da Binance, que está sob custódia das autoridades nigerianas há quase três meses. A apelação, liderada por Michael McCaul, presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara (R-Texas) e apoiada por outros 11 líderes congressistas, exige que a situação seja tratada como uma crise de reféns e que ação imediata seja tomada para garantir a libertação de Gambaryan. Os parlamentares afirmaram que o governo nigeriano admitiu em tribunal que Gambaryan está sendo usado como forma de pressão contra a Binance e que sua saúde tem se deteriorado durante a detenção, resultando em seu colapso no tribunal em 24 de maio, após o que ele testou positivo para malária.
Segundo a carta dos parlamentares, as acusações contra Mr. Gambaryan são infundadas e constituem uma tática de coerção do governo nigeriano para extorquir sua empregadora, a Binance. A detenção de Gambaryan foi considerada como ilegal de acordo com a “Lei de Recuperação de Reféns Robert Levinson”. A família de Gambaryan expressou preocupação com seu bem-estar, enfatizando a necessidade urgente de intervenção dos EUA. Gambaryan e a Binance são acusados de lavagem de dinheiro e evasão fiscal pelas autoridades nigerianas, enquanto outro executivo da Binance, Nadeem Anjarwalla, que também foi detido, conseguiu escapar.
A carta dos parlamentares mencionou a viagem de Gambaryan à Nigéria em 26 de fevereiro, a convite do governo nigeriano para discutir questões de conformidade da Binance. Apesar das interações profissionais iniciais, as reuniões se tornaram hostis, resultando na detenção de Gambaryan pelas autoridades nigerianas. Ele foi mantido sem contato com sua família, advogados ou autoridades dos EUA por cinco dias. Gambaryan foi inicialmente autorizado pela ordem judicial que expirou em 12 de março, mas as autoridades nigerianas continuaram detendo-o sem base legal até 5 de abril, quando o assunto foi adiado para uma decisão.
Gambaryan, cidadão americano e ex-agente da Receita Federal, desempenhou um papel importante em investigações cibernéticas que resultaram na apreensão de US$ 4,725 bilhões em fundos ilícitos. Atualmente, ele lidera a Conformidade de Crimes Financeiros na Binance.
