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Na quarta-feira, os promotores dos EUA acusaram quatro empresas de criptomoedas e 14 indivíduos no que é considerado o primeiro processo criminal visando empresas de serviços financeiros por manipulação de mercado e atividades de negociação fraudulenta no setor de criptoativos. As alegações de manipulação de preços e volume de negociação, segundo um documento do tribunal do Distrito de Boston, Massachusetts, uma das empresas acusadas é a empresa de negociação de criptomoedas ZM Quant, registrada nas Ilhas Virgens Britânicas. Os promotores alegam que, de aproximadamente 2022 a 2024, a ZM Quant conspirou para manipular o volume de negociação e os preços de várias criptomoedas não reveladas.
O esquema teria permitido à empresa lucrar recebendo pagamentos de empresas de criptomoedas e vendendo as criptomoedas manipuladas a preços “inflados”. Os documentos do tribunal detalham os objetivos da conspiração, sugerindo que a intenção principal era se envolver em manipulação de mercado e fraude eletrônica. Os promotores alegam que os conspiradores tinham como objetivo enriquecer às custas da integridade do mercado e da confiança dos investidores. Além da ZM Quant, a acusação inclui outras empresas – Gotbit, CLS Global e MyTrade – juntamente com seus executivos e funcionários.
Esta ação coordenada de fiscalização também envolveu prisões internacionais. Notavelmente, cinco indivíduos ligados ao caso já se declararam culpados ou concordaram em se declarar culpados, indicando uma possível disposição para cooperar com as autoridades. As acusações dessas empresas também giram em torno de graves alegações de práticas comerciais enganosas, frequentemente referidas como “negociações falsas”, que visam criar uma falsa impressão de atividade de mercado, enganando investidores e manipulando artificialmente os preços.
