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A Genesis Global Trading chegou a um acordo com o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York (NYDFS). A empresa, conhecida por suas operações com criptomoedas, pagará uma multa de $8 milhões, entregará a sua BitLicense obtida desde 2018 e cessará todas as operações em Nova York.
Esta medida seguiu-se a uma investigação pelas autoridades de Nova York, que expôs falhas nos protocolos de Anti-Lavagem de Dinheiro e cybersegurança da Genesis, tornando a empresa susceptível a atividades ilícitas.
A Superintendente do Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York (NYDFS), Adrienne Harris, mencionou: “As regulações de moeda virtual e cybersegurança do DFS são frequentemente citadas como o padrão ouro, fornecendo requisitos claros e rigorosos para proteger os consumidores e salvaguardar instituições contra atores mal-intencionados.”
A DFS apontou falhas em áreas cruciais como a Lei do Sigilo Bancário, conformidade com a anti-lavagem de dinheiro, monitoramento de transações, relatórios de atividades suspeitas, triagem de Controle de Ativos Estrangeiros e cybersegurança.
Licenciada em 2018, a Genesis Global Trading operou sob a supervisão do NYDFS. No entanto, este acordo exige que a Genesis entregue sua BitLicense.
Ano passado, a Genesis Global Trading anunciou o fechamento iminente de suas operações de negociação de criptomoedas voltadas para os EUA. A decisão divulgada aos clientes por e-mail entrou em vigor em 30 de setembro de 2023. Este desenvolvimento ocorreu após as disputas legais da Genesis Global com a FTX.
Os clientes foram aconselhados a liquidar todas as transações até 21 de setembro de 2023, com a previsão de fechamento de todas as contas remanescentes. A declaração oficial atribuiu esta decisão a razões voluntárias relacionadas à estratégia geral de negócios.
No meio do fechamento, a GGC International Limited, uma entidade afiliada à Genesis, está pronta para intervir e continuar a operação dos serviços de negociação spot e de derivativos da Genesis Global Trading. Notavelmente, a Genesis Global Trading conseguiu escapar dos recentes problemas financeiros da Genesis Global, que incluiu uma disputa legal com a agora falida bolsa de criptomoedas FTX.
Além disso, os obstáculos legais para a Genesis Global não acabam aí, pois a empresa e seu fundador, Barry Silbert, enfrentam um processo da Gemini. A bolsa de criptomoedas alega atividades fraudulentas relacionadas a uma plataforma de empréstimo de ativos digitais operada por ambas as empresas.
No panorama mais amplo das criptomoedas, a Genesis Global e a Gemini enfrentaram ação legal da SEC em janeiro, acusadas de oferecer títulos não registrados através de seu produto de empréstimo de cripto. Além disso, uma ação coletiva iniciada por investidores contra a Gemini, relativa ao Programa Gemini Earn, adiciona outra camada aos desafios legais enfrentados por essas entidades.
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