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A Comissão de Títulos e Futuros de Hong Kong (SFC) acendeu um alarme contra duas plataformas de negociação duvidosas, HKCEXP e EDY, hoje (segunda-feira). Em um comunicado oficial divulgado em seu site, a SFC alertou os investidores sobre o engajamento com essas plataformas, citando suspeitas de atividades fraudulentas. Essa ação parte de um crescente esforço para combater fraudes no crescente mercado de ativos virtuais, uma vez que os golpes têm se tornado mais sofisticados, visando investidores desavisados com promessas de altos retornos em investimentos em criptomoedas e outros ativos virtuais.
As alegações contra estas plataformas incluem falsas reivindicações e dificuldades de retirada. De acordo com a SFC, EDY é apresentada como uma plataforma de negociação de ativos virtuais, falsamente reivindicando afiliação com uma instituição financeira em Hong Kong e com um sistema de token digital desenvolvido por outra instituição financeira. No entanto, investigações revelaram que tais associações não existem. Além disso, investidores relataram problemas ao tentar retirar fundos da plataforma após depósitos, indicando possíveis práticas indevidas. De maneira similar, a HKCEXP, outra entidade que afirma ser uma plataforma de negociação de ativos virtuais, supostamente opera com um endereço falso em Hong Kong e se apresentou indevidamente como uma “empresa registrada pela SFC”. Investidores relataram casos em que foram coagidos a pagar taxas exorbitantes sob o pretexto de “impostos” para facilitar as retiradas.
Como resposta a esses alertas, a SFC aconselha os investidores a evitarem lidar com essas plataformas e a relatar quaisquer atividades suspeitas ao regulador prontamente. Eles enfatizam a importância de verificar a legitimidade das plataformas de negociação e garantir a conformidade com os requisitos regulatórios antes de tomar quaisquer decisões de investimento. Além disso, a SFC também emitiu um aviso aos investidores sobre a Bybit e suas ofertas no espaço de criptomoedas. A Bybit, uma bolsa de criptomoedas, carece das licenças necessárias, apresentando riscos aos investidores. O SFC identificou 11 produtos da Bybit como investimentos potencialmente suspeitos, incluindo contratos futuros, opções, tokens alavancados e outros serviços relacionados a cripto. Esses produtos foram comercializados para investidores em Hong Kong sem a devida autorização, expondo-os a riscos financeiros significativos. Lidar com produtos relacionados a cripto em Hong Kong é regulamentado, exigindo que as entidades obtenham licenciamento da SFC para operar legalmente, destacando a necessidade de uma vigilância constante no mercado de ativos digitais.
