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O Centro de Transações Financeiras e Análises de Relatórios do Canadá (FINTRAC) tomou medidas contra a exchange de criptomoedas Binance, impondo uma multa pesada de quase USD 4,38 milhões (C$ 6 milhões) por violações relacionadas às leis de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. A entidade reguladora revelou que a Binance não cumpriu requisitos essenciais, notadamente deixando de se registrar como uma empresa estrangeira de serviços financeiros junto ao FINTRAC, apesar de múltiplos prazos. Além disso, foi revelado que a exchange negligenciou sua obrigação de relatar o recebimento de moeda virtual no valor de C$ 10.000 ou mais em impressionantes 5.902 ocasiões. Esse lapsos preocupante na prestação de contas ocorreu entre 1 de junho de 2021 e 19 de julho de 2023.
Importante destacar que a Binance encerrou suas operações no Canadá no ano passado, levantando questões sobre sua conformidade com as normas regulatórias durante sua permanência no mercado de criptomoedas do país. Em resposta a perguntas sobre a multa e as violações, a Binance permaneceu em silêncio, não fornecendo um comentário imediato à Reuters. Anteriormente, o fundador da Binance, Changpeng Zhao, recebeu uma sentença de quatro meses de prisão por permitir a lavagem de dinheiro na exchange, conforme relatado pela Finance Magnates. A sentença, proferida em um tribunal federal de Seattle, seguiu um acordo com o governo dos EUA em novembro, no qual Zhao concordou em renunciar ao cargo de CEO para encerrar uma investigação.
Enquanto isso, o regulador de valores mobiliários das Filipinas intensificou as ações contra a Binance, instruindo o Google e a Apple a remover os aplicativos da exchange de suas lojas de aplicativos. Essa medida foi tomada em meio a acusações de que a Binance oferecia títulos não registrados a investidores filipinos. A Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio enfatizou o risco representado pelos fundos dos investidores pela presença da Binance, alegando que os aplicativos da exchange facilitam atividades ilegais. A ação segue descobertas de que a Binance promoveu seus serviços para atrair fundos de filipinos sem a licença necessária.
