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O tribunal distrital de Oost-Brabant, nos Países Baixos, condenou Alexey Pertsev, co-desenvolvedor da popular ferramenta de mistura de criptomoedas Tornado Cash, a 64 meses de prisão por seu papel na criação e manutenção da plataforma. A alegação do tribunal é que o Tornado Cash possibilita “atividades criminosas e terrorismo”, ao ocultar a origem, destino e propriedade das transações de criptomoedas.
Pertsev, junto com outros dois indivíduos, desenvolveu o Tornado Cash para oferecer soluções de privacidade para a comunidade de criptomoedas. No entanto, a investigação do tribunal revelou que a ferramenta facilitou supostamente a lavagem de aproximadamente US$ 1,2 bilhão a US$ 2,2 bilhões em Ethereum (ETH), provenientes de diversos roubos e hacks. Apesar da afirmação de Pertsev de que o Tornado Cash não foi projetado para facilitar atividades criminosas, o tribunal determinou que a ferramenta foi ativamente usada para lavagem de dinheiro.
Um misturador de criptomoedas, também conhecido como misturador de criptomoedas, é um serviço que mistura várias transações para obscurecer as origens e destinos dos ativos de cripto. Esse processo melhora a privacidade e o anonimato dos usuários, rompendo o elo entre o remetente e o destinatário de uma transação. O tribunal destacou que aproximadamente US$ 450 milhões em criptomoedas, roubadas pelo grupo de hackers norte-coreano Lazarus no “Axie Infinity hack”, foram canalizadas pelo Tornado Cash, evidenciando o “valor significativo da ferramenta para o submundo criminoso”.
Além da sentença de prisão, o tribunal decidiu não devolver o Porsche apreendido de Pertsev e aproximadamente €1,9 milhão em criptomoedas. Outro co-fundador do Tornado Cash, Roman Storm, foi preso nos Estados Unidos no ano passado, enquanto o terceiro co-fundador, Roman Semenov, continua foragido e enfrenta acusações de lavagem de dinheiro. O Departamento de Justiça dos EUA acusou Semenov de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, violações de sanções e operação de um negócio de transmissão de dinheiro sem licença.
