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A empresa de análise blockchain Elliptic afirmou que seus pesquisadores avançaram no uso de inteligência artificial (IA) para detectar lavagem de dinheiro em Bitcoin. Em um recente artigo detalhando essa pesquisa, co-autorado com pesquisadores do MIT-IBM Watson AI Lab, Elliptic revelou a identificação bem-sucedida de lucros ilícitos depositados em uma exchange de criptomoedas, novos padrões de transações de lavagem de dinheiro e carteiras ilegais anteriormente não identificadas ao utilizar um modelo de deep learning. Os resultados já estão sendo usados para melhorar os produtos da empresa.
Os dados subjacentes foram disponibilizados ao público. Com mais de 200 milhões de transações, este conjunto de dados permitirá que a comunidade crie novos métodos de IA para identificar atividades ilegais com criptomoedas, disse a Elliptic em um comunicado. Em vez de identificar transações feitas por criminosos, um modelo de machine learning é treinado para reconhecer “subgrafos” – que são essencialmente cadeias de transações que indicam lavagem de dinheiro com Bitcoin. Este método se concentra em identificar esses subgrafos ao invés de carteiras ilícitas, permitindo que a Elliptic se concentre no processo de lavagem de dinheiro “multi-hop” em vez das ações específicas de criminosos individuais.
Ferramentas de IA estão lentamente demonstrando uma capacidade excepcional para analisar conjuntos extensos de dados a fim de identificar padrões além da percepção humana, como detectar movimentos ilegais de dinheiro dentro da economia do Bitcoin. Por isso, não é surpreendente que os investimentos de VC em Web3 e startups de IA tenham ultrapassado US$ 637 milhões em 2023. De fato, agentes de IA estão projetados para dominar o setor blockchain em 2024 para estabelecer um ecossistema mais seguro e eficiente, conforme declarado em um relatório da Nansen.
