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Rashawn Russell, um ex-banqueiro de investimentos, foi condenado a 41 meses de prisão por fraude eletrônica relacionada a criptomoedas e fraudes em dispositivos de acesso. A sentença de Russell ocorreu no Tribunal do Distrito Leste de Nova York, em Brooklyn, após seu pleá se culpado em setembro de 2023. De acordo com os promotores, Russell começou a solicitar investimentos em novembro de 2020, visando amigos, ex-colegas de faculdade e colegas de trabalho para seu Fundo de Criptomoedas R3. Ele garantiu a alguns investidores um retorno de 25% e sugeriu a outros que poderiam obter até 100%.
Utilizando sua experiência como ex-banqueiro de investimentos e corretor registrado, Russell convenceu os investidores sobre a legitimidade do esquema. Ele supostamente fabricou documentos, incluindo imagens alteradas de sites bancários e confirmações falsas de transferências bancárias, para induzir os investidores ao erro sobre o status de seus investimentos. Parte dos fundos foi utilizada para pagar investidores anteriores, enquanto quantias substanciais foram desviadas para despesas pessoais e jogos de azar. O esquema durou até agosto de 2022, com a prisão de Russell em abril de 2023.
Além da fraude cripto, Russell enfrenta acusações por adquirir quase 100 cartões de crédito e débito em nomes de outras pessoas entre setembro de 2021 e junho de 2023, com a alegada intenção de usá-los em transações fraudulentas. O Departamento de Justiça estima que o esquema de fraude em criptomoedas de Russell resultou em aproximadamente US$ 1,5 milhão em perdas para os investidores. Como resultado, ele foi ordenado a pagar mais de US$ 1,5 milhão em restituição às vítimas. Essas ações de Russell ocorrem em meio a uma intensificação da repressão do DOJ contra fraudadores de criptomoedas, resultando em várias prisões recentes.
