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Tigran Gambaryan, um executivo americano da Binance especializado em investigações criminais, recentemente tomou medidas legais contra autoridades nigerianas, incluindo o Conselheiro de Segurança Nacional (NSA) Nuhu Ribadu e a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC). Esta ação decorre de alegações de violações de direitos humanos após a sua detenção, juntamente com o seu colega Nadeem Anjarwalla pelas autoridades nigerianas em 26 de Fevereiro. Esta detenção fez parte das investigações sobre as operações da plataforma de criptomoedas na Nigéria, um país da África Ocidental.
Gambaryan moveu uma ação no Tribunal Federal de Alta Instância, em Abuja, apresentando cinco demandas principais. Estas demandas incluíam uma declaração de que sua detenção e a contínua apreensão de seu passaporte violaram seus direitos à liberdade sob a constituição nigeriana, uma ordem judicial para sua libertação imediata e a devolução de seu passaporte, e uma injunção permanente para impedir que as autoridades o detenham novamente em relação à investigação da Binance. Adicionalmente, ele exigiu um pedido de desculpas público e determinou que os réus cobrissem todas as despesas incorridas durante o processo legal. Por outro lado, Anjarwalla também tentou ações legais semelhantes para proteger seus direitos humanos fundamentais, mas seus representantes legais retiraram a moção após sua fuga da custódia em 22 de Março. A corte adiou os procedimentos para 8 de Abril devido à ausência dos réus e à falta de representação legal para um dos requerentes.
Além dessas questões de direitos humanos, o governo nigeriano está preparando um caso de evasão fiscal contra a plataforma de negociação de criptomoedas e seus executivos, com uma acusação formal prevista para ocorrer em 4 de Abril. As acusações incluem a falta de registro da Binance com as agências locais relevantes e a evasão de responsabilidades fiscais, além da acusação de facilitar a evasão fiscal de usuários, negligenciando a emissão de faturas para as finalidades do Imposto Sobre o Valor Acrescentado (IVA) e falhando em deduzir esses pagamentos de impostos de seus usuários. Este caso destaca desafios regulatórios e questões legais cada vez mais complexas enfrentadas pelas plataformas de criptomoedas em escala global.
