A FTX entrou com uma ação legal para recuperar US $ 157,3 milhões dos ex-funcionários de sua afiliada em Hong Kong, Salameda, de acordo com um documento do tribunal de 21 de setembro. A exchange insolvente citou Michael Burgess, Lesley Burgess, Kevin Nguyen, Darren Wong e Matthew Burgess, ex-funcionários da Salameda, como réus. A ação legal também inclui a 3Twelve Ventures Ltd e a BDK Consulting Ltd, empresas associadas a certos réus.
A FTX alegou que os réus se envolveram em retiradas fraudulentas e preferenciais de ativos da FTX e da FTX.US, uma ocorrência preocupante que se deu 90 dias antes do início do processo de falência da exchange. Michael Burgess, Nguyen e Wong formalmente se dissociaram do FTX Group e de sua afiliada em janeiro de 2022. No entanto, eles continuaram a negociar ativos de criptomoeda nas plataformas FTX e FTX.US, conduzindo transações por meio de contas pessoais e corporativas ao longo de 2022, com um volume mensal médio de negociação superior a US $ 100 milhões.
Enquanto a notícia sobre a potencial insolvência da FTX circulava, Michael Burgess, Nguyen e Wong faziam parte de um grupo de clientes que buscavam retirar seus ativos. A FTX alegou que eles utilizaram suas conexões com outros funcionários do grupo FTX para facilitar essas retiradas de ativos. Matthew Burgess, um dos réus, ocupava um cargo na FTX durante esse período e desempenhou um papel central na aceleração dos pedidos de saque pendentes. Isso incluiu afirmar a propriedade de uma das contas do FTX US de Michael Burgess. Matthew Burgess supostamente aproveitou sua posição como funcionário para agilizar as retiradas para seu irmão, Michael, e sua mãe, Lesley.
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