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De acordo com um caso judicial descrito pela Bloomberg em 17 de fevereiro, as empresas FTX criaram e lucraram com o Tether por meio de um acordo com um banco parceiro. O caso citou Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research, dizendo: “A Alameda poderia criar USDT a crédito por meio da Linha de Crédito extraoficial da Deltec e vender esse USDT com lucro antes de ter que financiar a compra, depositando Dólares Americanos na conta da Deltec no Tether.”
A Alameda Research, empresa irmã da FTX, supostamente transferiu dinheiro para suas contas na Deltec para financiar a criação de bilhões de dólares em Tether (USDT) em 2020 e 2021. A Alameda recebia esses tokens USDT dias antes de pagá-los e então os vendia por lucro. A Bloomberg descreveu esse arranjo como uma linha de crédito de curto prazo e um “período de carência de três dias”. Supostamente, a Deltec não ofereceu esse arranjo, que foi mantido em segredo, para outros clientes.
O processo alega ainda que a Deltec auxiliou na apropriação indevida mais ampla de fundos entre a FTX e a Alameda, mesmo tendo motivos suficientes para suspeitar dessas transferências. A Deltec teria recebido depósitos de clientes da FTX e transferido esses fundos para a Alameda. Além disso, a Deltec isentou a Alameda de algumas regras e favoreceu os saques da Alameda durante um desastre cripto. Desenvolvimentos anteriores revelaram conexões entre a FTX e o Moonstone Bank (também conhecido como Farmington State Bank), uma empresa liderada pelo presidente da Deltec, Jean Chalopin. O Moonstone fechou em fevereiro após ações de encerramento do Federal Reserve em agosto de 2023. A Deltec nega qualquer irregularidade.
