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Juan Tacuri, de 46 anos, de Greenacres, Flórida, um dos principais promotores por trás do esquema de Ponzi da criptomoeda Forcount, se declarou culpado de conspiração para cometer fraude eletrônica no Distrito Sul de Nova York. O esquema, que arrecadou $8.4 milhões de investidores, principalmente de língua espanhola, foi descrito como um dos mais chocantes golpes direcionados a comunidades vulneráveis. Damian Williams, o Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, anunciou a confissão de Tacuri perante a Juíza do Distrito dos EUA, Analisa Torres.
“Com essa confissão de culpa, Juan Tacuri está sendo responsabilizado por tirar vantagem de investidores de varejo e vender a eles uma oportunidade de investimento fabricada”, disse o Procurador dos EUA Williams. Tacuri, que desempenhou um grande papel na promoção da oportunidade de investimento fraudulento, será sentenciado em 24 de setembro de 2024, enfrentando uma pena máxima de 20 anos de prisão por seu papel na conspiração. Como parte de seu acordo de confissão, Tacuri também abrirá mão de quase $4 milhões e de certos imóveis adquiridos com fundos das vítimas.
De acordo com a acusação, registros públicos e declarações em tribunal, a Forcount (posteriormente conhecida como Weltsys) se apresentava como uma empresa de mineração e negociação de criptomoedas, prometendo falsamente retornos diários garantidos e o dobro do investimento em seis meses. Tacuri e outros promotores atraíam vítimas por meio de exposições extravagantes e apresentações comunitárias, apresentando o esquema como um caminho para a liberdade financeira. As vítimas eram persuadidas a investir via dinheiro, cheques, transferências bancárias e criptomoedas. No entanto, a maioria não conseguia sacar seus lucros prometidos, perdendo seus investimentos completos.
A partir de abril de 2018, as vítimas encontraram dificuldades para sacar os fundos, e as reclamações foram acompanhadas de desculpas, atrasos e taxas ocultas. Apesar das reclamações, Tacuri continuou a promover o esquema e aceitar investimentos. Para resolver problemas de liquidez, a Forcount introduziu um cripto-token próprio, o “Mindexcoin,” no qual Tacuri afirmava falsamente que teria um valor significativo. Na realidade, os tokens eram inúteis, aumentando as perdas financeiras das vítimas. Em 2021, o esquema parou de fazer pagamentos às vítimas, e Tacuri e outros promotores pararam de responder às reclamações.
