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BitConnect: Promotor Australiano se Declara Culpado por Envolvimento em Esquema Fraudulento
O promotor nacional da BitConnect na Austrália, John Bigatton, se declarou culpado por seu papel na promoção do esquema fraudulento após três anos e meio de sua acusação. Bigatton promoveu o esquema de criptomoeda fraudulento nas redes sociais, realizou seminários em todo o país e teve reuniões presenciais com vítimas, persuadindo-os a investir no esquema. Ele se declarou culpado de oferecer serviços financeiros sem licença.
A BitConnect foi um dos maiores golpes de criptomoedas, enganando investidores em cerca de US$ 2,4 bilhões globalmente, atraindo vítimas com taxas de juros fixas absurdamente altas. O esquema oferecia uma plataforma de empréstimos que era promovida como uma oportunidade de investimento, exigindo que os investidores adquirissem a moeda nativa BitConnect para participar do esquema de investimento. Porém, a plataforma não permitia que os investidores retirassem quaisquer valores de empréstimo até o vencimento do período de empréstimo.
Bigatton promoveu ativamente o esquema da BitConnect na Austrália, realizando seminários e postagens em redes sociais. Embora não esteja claro se ele tinha conhecimento da natureza fraudulenta do esquema, ele foi indiciado por oferecer produtos e serviços financeiros sem ter uma licença e foi banido pela ASIC por sete anos. O promotor americano da BitConnect, Satish Kumbhani, e seu principal promotor nos EUA, Glenn Arcaro, também foram indiciados e tiveram sentenças de recuperação e penalidades civis obtidas contra eles.
No ano passado, um tribunal federal em San Diego ordenou a distribuição de mais de US$ 17 milhões em restituição entre 800 vítimas da BitConnect em mais de 40 países, destacando a extensão global do esquema fraudulento e suas consequências para os investidores enganados.
