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Após dois meses de se declarar culpado, o promotor nacional da BitConnect na Austrália, John Bigatton, foi condenado pelo tribunal por fornecer conselhos financeiros sem licença e liberado sob a condição de bom comportamento por três anos. A decisão do tribunal australiano na sexta-feira veio depois que Bigatton se declarou culpado em maio por seu papel em promover o esquema de criptomoedas para investidores no país. Ele promoveu o esquema de criptomoedas fraudulentas nas redes sociais, realizou seminários em todo o país e teve reuniões pessoais com vítimas, persuadindo-as a investir no esquema.
O regulador australiano ASIC, que acusou Bigatton, reiterou que muitos criptoativos são produtos financeiros e até mesmo seminários e promoções em torno deles exigiriam uma licença. “Fornecer conselhos financeiros sem licença nega aos investidores australianos o acesso a proteções essenciais e mina a confiança na indústria de serviços financeiros da Austrália”, disse a Vice-Presidente da ASIC, Sarah Court. “A ASIC está comprometida em agir contra a promoção ilegal de ativos digitais de alto risco para proteger os investidores australianos.”
Embora o caso tenha sido enquadrado legalmente em torno de atividades financeiras sem licença, a BitConnect na verdade era uma enorme fraude. O esquema enganava as vítimas com taxas de juros fixas absurdamente altas. A BitConnect promoveu intensamente seu esquema globalmente em 2016 e 2017, desaparecendo repentinamente em 2018, levando a investigações em vários países. Estima-se que o esquema tenha lesado seus investidores em cerca de AU$2,4 bilhões globalmente. Bigatton, o promotor do esquema na Austrália, promoveu a BitConnect localmente no país, afirmando que as moedas BitConnect aumentariam de valor para pelo menos US$1.000 e que o esquema era “melhor do que qualquer depósito a prazo”.
