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Na data de hoje, segunda-feira, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC, na sigla em inglês) emitiu um alerta contra duas plataformas de comércio duvidosas, HKCEXP e EDY, por meio de uma declaração oficial em seu site. A SFC advertiu os investidores para evitarem interações com essas plataformas, citando suspeitas de atividades fraudulentas. Os dois casos trazem à tona os riscos associados ao envolvimento com plataformas de ativos virtuais não regulamentadas e ressaltam a importância de verificar a autenticidade e a conformidade regulatória das plataformas de negociação antes de fazer qualquer investimento.
No caso da EDY, que se promove como uma plataforma de negociação de ativos virtuais, a SFC identificou alegações de falsas afiliações com uma instituição financeira de Hong Kong e um sistema de token digital desenvolvido por outra instituição financeira. No entanto, investigações da SFC revelaram que tais associações não existem. Além disso, investidores relataram dificuldades em retirar fundos da plataforma após realizarem depósitos, indicativo de possíveis práticas fraudulentas. Da mesma maneira, a HKCEXP, sob a pretensão de ser também uma plataforma de negociação de ativos virtuais, foi acusada de operar com um falso endereço em Hong Kong e de se apresentar erroneamente como uma “empresa registrada na SFC”. Relatos de investidores apontam que eles foram pressionados a pagar taxas exorbitantes sob o pretexto de “impostos” para facilitar as retiradas de fundos.
Como resposta a estes alertas, a SFC aconselha vivamente os investidores a evitarem essas plataformas e a reportarem qualquer atividade suspeita ao regulador de maneira imediata. Foi enfatizado a importância de verificar a legitimidade das plataformas de negociação e de assegurar a conformidade com os requisitos regulatórios antes de tomar decisões de investimento. Adicionalmente, a SFC emitiu um aviso sobre as ofertas não licenciadas da Bybit no espaço das criptomoedas, identificando 11 produtos da Bybit como investimentos potencialmente suspeitos, incluindo contratos futuros, opções, tokens alavancados e outros serviços relacionados a criptoativos. Esses produtos foram comercializados para investidores em Hong Kong sem a devida autorização, expondo-os a riscos financeiros significativos. A regulamentação do comércio de produtos relacionados a criptoativos em Hong Kong exige que as entidades obtenham licenciamento da SFC, evidenciando o comprometimento da autoridade regulatória em proteger os investidores e manter a integridade do mercado financeiro.
