Suspeitos de fraude criptográfica da Estônia serão extraditados para os EUA após anulação anterior do tribunal

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Seguindo uma negação anterior de um tribunal circuito da Estônia, o governo local aprovou, mais uma vez, a extradição de dois de seus cidadãos suspeitos de fraude em criptomoeda para os Estados Unidos.

Os suspeitos são acusados de operar um serviço de criptomoeda falso que defraudou vítimas inocentes em mais de 500 milhões de dólares.

Conforme relatado pela imprensa local Postimees, Ivan Turogin e Sergei Potapenko serão extraditados para os EUA, com o Ministério da Justiça da Estônia afirmando que havia provas suficientes para demonstrar que as condições de extradição dos suspeitos foram atendidas.
O último desenvolvimento ocorreu logo após o Tribunal Circuito de Tallinn ter bloqueado uma aprovação anterior de extradição pelo governo. Parte da decisão do tribunal afirmou que as autoridades estonianas falharam em verificar se a extradição violaria os direitos fundamentais dos indivíduos.
Turogin e Potapenko operavam um negócio de mineração de criptomoedas chamado HashFlare e um banco cripto, Polybius, que o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) descreveu como um esquema ponzi.
Através do serviço cripto fraudulento, os homens conseguiram obter 575 milhões de dólares de investidores, o que lavaram através de empresas de fachada para a compra de imóveis e carros de luxo.
Após a prisão de Turogin e Potapenko em novembro de 2022, o DOJ acusou os homens de 16 acusações de fraude bancária e uma de conspiração para lavagem de dinheiro.
Com a extradição para os Estados Unidos já aprovada, Turogin e Potapenko podem enfrentar até 20 anos de prisão se condenados por seus crimes. Enquanto isso, não se sabe quando os suspeitos serão entregues aos EUA.