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Em uma crítica severa, o ex-funcionário da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), John Reed Stark, alertou para as supostas violações criminais da corretora de criptomoedas Binance e de seu CEO, Changpeng Zhao (CZ). Stark destacou as graves repercussões dessas alegadas violações, desconsiderando tentativas do que ele chama de “Grande Cartel Cripto” de “minimizar” a importância dos processos do Departamento de Justiça (DOJ), Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) e Comissão de Comércio de Futuros de Commodities (CFTC).
Em suas declarações no X (antes Twitter), Stark enfatiza que as acusações contra a Binance e CZ vão muito além de simples “enganação e tramoia”. Segundo Stark, elas incluem assuntos de “vida, morte, assassinato, abuso sexual infantil e outras formas de caos”, destacando a gravidade das alegações. Stark menciona especificamente a falha em identificar e denunciar transações associadas a organizações terroristas como Al Qaeda, ISIS, as Brigadas Al-Qassam do Hamas e Jihad Islâmica Palestina. Ao negligenciar as obrigações de anti-lavagem de dinheiro (AML) e sanções, a Binance é acusada de permitir que atores ilícitos realizem transações livremente em sua plataforma, inclusive facilitando transações que envolvem material de exploração sexual infantil e mercados da darknet.
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