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Uma corte no Reino Unido ordenou o encerramento da Amey Finance Academy, empresa que oferecia conselhos de investimento em criptomoedas, após muitos de seus clientes terem perdido dinheiro. A companhia até tinha ligações com um esquema Ponzi de criptomoedas de $1.7 bilhão e chegou a dizer a um cliente que seu conselho era “100 certy” e “trust me bro”. A investigação do Serviço de Insolvência do Reino Unido resultou na ordem de encerramento emitida pela Alta Corte de Londres, com destaque da Financial Conduct Authority (FCA) que apontou que a empresa estava “fornecendo serviços ou produtos financeiros” sem sua autorização. Amey foi estabelecida em dezembro de 2018 por Desmond Amey, seu diretor e único acionista, que se descrevia como um “especialista em criação de riqueza”.
Muitos consumidores da empresa de consultoria de investimentos reclamaram que perderam dinheiro em oportunidades de investimento. Um cliente que perdeu todo o dinheiro investido foi assegurado pela empresa de que o investimento não cairia abaixo de 90%. Segundo Mark George, Investigador-Chefe do Serviço de Insolvência, “Desmond Amey usou a Amey Finance Academy para persuadir de forma imprudente indivíduos a investirem em esquemas de criptomoedas e enganá-los sobre os riscos envolvidos”.
Além dos conselhos de investimento distorcidos, a Amey Financial também promoveu os esquemas da HyperFund, que arrecadou mais de $1.7 bilhão de investidores globalmente, mas se revelou um esquema Ponzi. Autoridades do Reino Unido e Nova Zelândia emitiram avisos contra a HyperFund, e a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA acusou o fundador da HyperFund de fraude. O Serviço de Insolvência revelou ainda que o proprietário da Amey Finance forneceu informações contraditórias sobre a relação de sua empresa com a HyperFund e utilizou a conta bancária empresarial de sua empresa para ajudar as pessoas a comprar criptomoedas por meio de uma empresa separada, a Bleuguava. No entanto, ele não forneceu registros contábeis atualizados, o que impossibilitou o estabelecimento da verdadeira relação entre as empresas: Amey Finance e HyperFund ou Bleuguava. George acrescentou que “a falta de apresentação de registros contábeis adequados e a falta de transparência impediram o Serviço de Insolvência de estabelecer a verdadeira extensão das atividades da empresa, seus ativos e passivos, ou o uso de £5 milhões que passaram pela conta bancária da empresa entre outubro de 2019 e março de 2022”.
