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Um recente relatório de crimes criptográficos da empresa de análise de blockchain, a Chainalysis, revelou que a grande maioria das transações de criptomoedas, cerca de 99,6%, são usadas para fins legais. O estudo lança luz sobre a evolução do uso das criptomoedas e desafia os preceitos predominantes sobre atividades ilícitas no espaço cripto.
Segundo o relatório, o valor total de criptomoedas enviado para endereços ilícitos experimentou uma queda significativa de $39.6 bilhões em 2022 para $24.2 bilhões em 2023. A cifra de 2022 foi parcialmente inflada por $8.7 bilhões em pagamentos de créditos a credores da FTX após a falência do startup liderado por Sam Bankman-Fried.
Criptografia é Legal, diz Chainalysis
A pesquisa apresentada pela Chainalysis indica que as transações de criptografias ilícitas representaram apenas 0,34% de todo o volume de criptografia em 2023, diminuindo de 0,42% em 2022 e uma redução considerável de 1,3% em 2019.
Estes números desafiam declarações públicas feitas por líderes empresariais influentes, como o CEO JPMorgan Chase & Co., Jamie Dimon, que expressou preocupações sobre o papel da criptomoeda em atividades ilegais, como evasão fiscal, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
Apesar do declínio, vale ressaltar que o crime relacionado à criptomoeda ainda é pequeno em comparação com as atividades ilícitas no setor financeiro em geral. O mais recente Relatório de Crimes Financeiros Globais da Nasdaq estima que mais de $3,1 trilhões em fundos ilícitos circularam no sistema financeiro global em 2023.
O relatório da Chainalysis também mostra as tendências evolutivas no uso de criptomoedas para fins ilícitos. Enquanto o Bitcoin, devido à sua liquidez alta, havia sido a principal criptomoeda usada por criminosos cibernéticos até 2021, seu volume em transações ilícitas vem diminuindo consistentemente nos últimos cinco anos.
Em seu lugar, stablecoins, como o Tether, surgiram como principais players nas atividades legítimas e ilícitas dentro do mercado de criptomoedas.
No geral, o relatório da Chainalysis fornece insights valiosos sobre o estado das transações de criptomoedas, revelando que a esmagadora maioria delas é conduzida para fins legais.
O declínio no uso ilícito sinaliza progresso na construção de um ecossistema cripto mais seguro e conforme as regulamentações. No entanto, o relatório serve como um lembrete de que esforços contínuos são necessários para enfrentar os riscos em potencial e garantir o uso responsável de criptomoedas em uma paisagem financeira cada vez mais digital.
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