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Um processo movido pela FTX e pela assessoria de falência Alameda alega fraude contra a exchange de criptomoedas Bybit, suas duas afiliadas corporativas e quatro executivos sêniores. O processo, protocolado em 10 de novembro, alega que os réus utilizaram um “esquema fraudulento” para retirar dinheiro e ativos da plataforma FTX, logo antes de ela entrar em colapso. A FTX busca recuperar US$ 953,2 milhões que foram retirados fraudulentamente pelos réus nos 90 dias que antecederam a falência. O processo nomeia a Mirana, braço de investimentos da Bybit, e a Time Research, empresa de negociação de criptomoedas afiliada à Mirana, como as duas empresas corréus, além da própria Bybit.
De acordo com o processo, a Mirana era uma negociadora ativa na plataforma FTX com um saldo de “vários cem milhões de dólares”. A atividade de negociação da Mirana e sua afiliação com a Bybit lhe renderam um “tratamento preferencial” em comparação com o cliente médio, observa a ação judicial. A Mirana obteve o status de “VIP”, o que lhe deu acesso aos funcionários do grupo FTX e suporte exclusivo. Quando surgiram preocupações com a saúde financeira da FTX, a Mirana usou seus privilégios para priorizar seus pedidos de saque, enquanto os clientes individuais da FTX enfrentavam dificuldades. As pressões da Mirana fizeram com que os funcionários da FTX “mudassem repetidamente” as configurações da Mirana no sistema KYC (Know Your Customer) da FTX antes de congelarem os saques.
A Bybit teria usado seu controle dos ativos da FTX como alavanca. Após a FTX interromper os saques dos clientes em 8 de novembro de 2022, a Bybit teria usado os ativos da FTX na plataforma da Bybit para forçar a FTX a liberar o saldo da conta da Mirana, alega o processo. Os administradores de falência da FTX alegam que, mesmo após a entrada do pedido de recuperação judicial, a Bybit e suas afiliadas “continuaram seus esforços ilegais” para se priorizar em relação aos outros credores da FTX. O processo observa que os réus “violaram repetidamente a suspensão global automática” sobre as propriedades da FTX. O processo contra a Bybit é a tentativa mais recente da nova administração da FTX de recuperar fundos que foram dispersados antes do pedido de falência.
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