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A Receita Federal da Nigéria (FIRS) apontou o Serviço Correcional Nigeriano por não apresentar o executivo da Binance, Tigran Gambaryan, no Tribunal Federal de Alta Corte em Abuja, para responder acusações de evasão fiscal. Segundo o FIRS, Gambaryan não compareceu ao tribunal em 22 de maio, para enfrentar as acusações de evasão fiscal. Em março de 2024, a Binance e seus executivos enfrentaram quatro acusações de evasão fiscal cada, conforme acusado pela autoridade fiscal. Gambaryan foi transferido para o Centro Correcional de Kuje, em Abuja, em abril, após se declarar inocente das acusações de lavagem de dinheiro feitas pela Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros e buscar fiança, a qual lhe foi negada.
Durante as audiências judiciais na quarta-feira, o advogado de acusação, Moses Idehu, manifestou confusão pela ausência de Gambaryan e mencionou várias tentativas malsucedidas de contatar o centro correcional. Enquanto isso, o advogado de Gambaryan pediu ao juiz para instruir a FIRS a retirar o nome de outro executivo da Binance detido, Nadeem Anjarwalla, das novas acusações, pois ele foi declarado “foragido”. Ambos Gambaryan e Anjarwalla foram presos durante uma investigação pública, acusados de envolvimento nos problemas econômicos da Nigéria e no financiamento do terrorismo, sendo transferidos para uma instalação segura após a apreensão de seus passaportes.
Enquanto defendia a libertação de Gambaryan, CEO da Binance, Richard Teng, afirmou que a atitude das autoridades nigerianas estabeleceu um novo precedente “perigoso” para todas as empresas no mundo. Teng destacou que a visita de Gambaryan à Nigéria não tinha o intuito de tomar decisões ou negociar, mas sim de fornecer expertise em crimes financeiros, participar de discussões de políticas e capacitação. Apesar das garantias repetidas das autoridades nigerianas para passagem segura, as prisões foram efetuadas. Como resultado, Gambaryan foi detido na prisão de Kuje da Nigéria, que ganhou notoriedade após um ataque do Estado Islâmico em julho de 2022 como parte de uma fuga em massa.
